本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

　　根据公司业务发展需要，公司住所拟由“安徽省滁州市来安县

　　工业新区 B区”搬迁至“广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299号

　　国资大厦 11层”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变

　　更公司全称，由“安徽鑫力新材科技股份有限公司”变更为“信宜

　　鑫力新材科技股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门

　　公司于 2025年 1月 23日召开了第三届董事会第四次会议，审

　　议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》及《关

　　于拟修订的议案》，并提交公司 2025年第二次临时股东

　　大会审议。 上述两个议案的情况如下：

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本次公司注册地址及全称的变更，系公司战略发展需要，符合

　　《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。本次公司注册地址及全称变更不会对公司生产经营产

　　《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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