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金禾实业：关于2023年度日常关联交易预计的公告
日期：2023-04-27 20:53:47
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关于公司2012年度关联交易的公告1 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-017 安徽金禾实业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年度日常关联交易进行了合理预计。
2023年度，公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）预计发生日常关联交易总金额为9,600万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。
2022年度，公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业实际发生的日常关联交易金额为5,007.89万元。
金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。
公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：1、2023年4月25日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票赞同，0票反对，0票弃权。
2、关联董事杨乐、刘瑞元回避了表决。
3、此项关联交易尚需提交2022年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额2 单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额上年实际发生金额发生金额占同类业务比例向关联人采购商品金晨包装采购塑料编织袋参照市场价由双方协商确定2,0001,266.4520.54% 金瑞水泥采购水泥、石粉参照市场价由双方协商3,0001,982.13100.00% 向关联人销售产品金瑞水泥销售粉煤灰等产品参照市场价由双方协商20088.6547.65% 金禾益康销售三***蔗糖、安赛蜜以及代加工费参照市场价由双方协商800539.780.00% 接受关联人提供劳务金辰置业接受酒店住宿、餐饮、会议等服务参照市场价由双方协商600399.6262.04% 金祥物流接受提供运输等服务参照市场价由双方协商3,000731.266.51% （三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额向金晨包装采购包装袋421.12万元；向金瑞水泥采购石粉558.49万元；向金瑞水泥出售粉煤灰23.70万元；向金禾益康销售三***蔗糖、安赛蜜及代加工费52.90万元；接受金辰置业酒店住宿、餐饮、会议等服务234.66万元，接受金祥物流提供运输服务177.05万元。
二、关联人介绍和关联关系（一）来安县金晨包装实业有限公司1、基本情况 公司名称：来安县金晨包装实业有限公司公司类型：其他有限责任公司公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区注册资本：1000万元成立日期：2003年08月21日法定代表人：刘义平3 经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售*近一期的财务数据，截至2022年12月31日，金晨包装总资产5,128.48万元，流动资产3,955.62万元，负债总额4,278.71万元，所有者权益849.77万元，2022年度实现营业收入3,595.56万元，净利润-115.35万元。
（未经审计） 2、与上市公司关系本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，为其第二大股东。
3、履约能力分析经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，不属于“失信被执行人”，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。
（二）滁州金瑞水泥有限公司1、基本情况公司名称：滁州金瑞水泥有限公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：安徽省滁州市来安县水口镇西王村注册资本：1000万元成立日期：2008年06月03日法定代表人：杭学文经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。
*近一期财务数据：截至2022年12月31日，金瑞水泥总资产18,859.74万元，流动资产14,830.80万元，负债总额6，467.97万元，所有者权益12,391.77万元，2022年度实现营业收入12,604.91万元，净利润909.27万元。
（未经审计） 2、与上市公司关系为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析经公司现场核实，金瑞水泥生产经营正常，财务状况和资金状况良好，能够按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力，不属于“失信被执行人”，具备4 良好的履约能力。
（三）滁州金辰置业有限公司1、基本信息公司名称：滁州金辰置业有限公司公司类型：其他有限责任公司注册资本：20000万元整成立日期：2013年09月05日法定代表人：杨迎春经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。
（未经审计） 2、与上市公司关系为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约能力分析经公司现场核实，金辰置业生产经营正常，能够为公司提供合同约定的相关服务，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。
（四）南京金禾益康生物科技有限公司1、基本信息公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：4781.25万元整成立日期：2016年11月16日法定代表人：杨乐经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食物添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产（依5 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） *近一期财务数据：截至2022年12月31日，金禾益康总资产8,729.74万元，流动资产4,286.76万元，负债总额6,997.75万元，所有者权益1,731.98万元，2022年度实现营业收入4,692.83万元，净利润-1,575.02万元。
（未经审计） 2、与上市公司关系为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。
3、履约能力分析经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。
（五）滁州金祥物流有限公司1、基本信息公司名称：滁州金祥物流有限公司公司类型：其他有限责任公司公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北6号注册资本：5000万人民币 成立日期：2017年10月30日法定代表人：杨杰经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；机动车修理和维护；货物搬运、装卸服务，物流信息咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） *近一期财务数据：截至2022年12月31日，金祥物流总资产7,451.95万元，流动资产205.86万元，负债总额1,068.03万元，所有者权益6,383.92万元，2022年度实现营业收入839.02万元，净利润-63.74万元。
（未经审计） 2、与上市公司关系本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。
3、履约能力分析6 经公司现场核实，金祥物流生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。
三、关联交易主要内容1、定价政策及依据公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况经公司董事会审议通过后，截至2023年4月25日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益*大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见1、独立董事事前认可意见公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见公司与关联方之间预计的2023年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。
关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届监事会第八次会议决议。
7 4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
安徽金禾实业股份有限公司 董事会二〇二三年四月二十七日 1、基本情况 公司名称：来安县金晨包装实业有限公司 公司类型：其他有限责任公司 公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区 注册资本：1000万元 成立日期：2003年08月21日 法定代表人：刘义平 经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售 *近一期的财务数据，截至2022年12月31日，金晨包装总资产5,128.48万元，流动资产3,955.62万元，负债总额4,278.71万元，所有者权益849.77万元，2022年度实现营业收入3,595.56万元，净利润-115.35万元。
（未经审计） 2、与上市公司关系 本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，为其第二大股东。
3、履约能力分析 经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，不属于“失信被执行人”，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。
（二）滁州金瑞水泥有限公司 经公司现场核实，金瑞水泥生产经营正常，财务状况和资金状况良好，能够 按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力，不属于“失信被执行人”，具备 良好的履约能力。
（三）滁州金辰置业有限公司 经公司现场核实，金辰置业生产经营正常，能够为公司提供合同约定的相关服务，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。
（四）南京金禾益康生物科技有限公司
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